სამართლებრივი ცოდნის ცენტრი
113 იურიდიულად გადამოწმებული ორენოვანი გზამკვლევი. თითოეულ მასალას ახლავს ოფიციალური წყარო, გადამოწმების თარიღი და დაკავშირებული შემდეგი ნაბიჯი.
უცხოური დოკუმენტის საქართველოში გამოყენება დამოკიდებულია გამცემ ქვეყანაზე, საერთაშორისო შეთანხმებაზე, დოკუმენტის ტიპზე და მიმღები ორგანოს მოთხოვნაზე; აპოსტილი, საკონსულო ლეგალიზაცია და თარგმანი სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს.
ფილიალი და ადგილობრივი შპს განსხვავებულად ანაწილებს პასუხისმგებლობას, მართვას, დოკუმენტაციას, საბანკო KYC-სა და საგადასახადო კვალს; ფორმა ბიზნეს-მიზნის მიხედვით უნდა შეირჩეს.
ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია არ ქმნის ცალკე იურიდიულ პირს და პირადი პასუხისმგებლობა, საგადასახადო სტატუსი, საბანკო KYC და 2026 წლის თვითდასაქმებული უცხოელის შრომითი საქმიანობის უფლება ერთად უნდა შეფასდეს.
დირექტორი უნდა მოქმედებდეს კომპანიის ინტერესში, უფლებამოსილების ფარგლებში და სათანადო ინფორმაციის საფუძველზე; პარტნიორის მითითება ვერ აუქმებს კანონითა და წესდებით განსაზღვრულ პირად მოვალეობებს.
პარტნიორის უფლება გამომდინარეობს კანონიდან, წესდებიდან და შეთანხმებიდან, მაგრამ ეს დოკუმენტები ერთმანეთს უნდა ეთანხმებოდეს; ხმის მიცემა, ინფორმაცია, დივიდენდი, წილის გადაცემა და deadlock წინასწარ უნდა დარეგულირდეს.
ბანკი და რეგულირებული ორგანიზაცია ამოწმებს საბოლოო კონტროლს, სახსრების წარმომავლობას, საქმიანობის მიზანსა და რისკის პროფილს; მხოლოდ საჯარო რეესტრის ამონაწერი რთული უცხოური სტრუქტურისთვის იშვიათად კმარა.
დღგ-ის რეგისტრაცია და მცირე ბიზნესის სტატუსი სხვადასხვა საგადასახადო რეჟიმია; საქმიანობის ტიპი, ბრუნვის დათვლა, გამორიცხული საქმიანობა და სტატუსის ცალკე განაცხადი მოქმედი საგადასახადო წესით უნდა შემოწმდეს.
ვირტუალური ზონის პირისა და საერთაშორისო კომპანიის რეჟიმები ერთმანეთის შემცვლელი არ არის; საქმიანობის შინაარსი, მომხმარებლის მდებარეობა, საქართველოში შექმნილი ღირებულება, თანამშრომლები და დოკუმენტური კვალი ცალკე უნდა გაანალიზდეს.
წილის შეძენით მყიდველი იღებს კომპანიის ისტორიას და არა მხოლოდ აქტივებს; due diligence, ფასის კორექტირება, გარანტიები, პირობები, გადახდა და რეესტრის ცვლილება ერთ დახურვის მექანიზმად უნდა შეიკრას.
კორპორაციული due diligence ამოწმებს საკუთრებას, უფლებამოსილებას, კონტრაქტებს, ვალს, რეგულირებას, შრომას, მონაცემებს, დავებსა და აღსრულებადობას; შედეგი უნდა გადაიქცეს ფასის, გარანტიისა და დახურვის პირობებად.
ნებაყოფლობითი ლიკვიდაცია გადახდისუნარიანი კომპანიის დახურვის მექანიზმია, ხოლო მოსალოდნელი ან არსებული გადახდისუუნარობა ცალკე კოლექტიურ რეჟიმს მოითხოვს; კრედიტორებისა და დირექტორის რისკი პირველივე ეტაპზე უნდა შეფასდეს.
საბაჟო შედეგი დამოკიდებულია საქონლის სწორ კლასიფიკაციაზე, წარმოშობაზე, ღირებულებაზე, პროცედურაზე, ნებართვასა და დოკუმენტების თანხვედრაზე; კონტრაქტი და დეკლარაცია ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს.
ავანსის გადახდამდე უნდა შემოწმდეს გამყიდველის საკუთრება, ბინის საკადასტრო იდენტობა, იპოთეკა ან ყადაღა, თანამესაკუთრე, მშენებლობის სტატუსი, დავალიანება და უსაფრთხო გადახდის პირობა.
უცხოელის მიერ ბინის ან არასასოფლო ქონების შეძენა და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფლობა განსხვავებულ რეჟიმს ექვემდებარება; მიწის დანიშნულება, მყიდველის სტატუსი და კანონით დაშვებული გამონაკლისი გარიგებამდე უნდა დადგინდეს.
რეესტრის ამონაწერი უნდა წაიკითხოთ როგორც უფლების, მესაკუთრის, ობიექტის, იპოთეკის, ყადაღის, ვალდებულების და განაცხადის მიმდინარე სტატუსის ერთიანი ჩანაწერი; მხოლოდ მესაკუთრის სახელის ნახვა due diligence არ არის.
წინარე ხელშეკრულებამ ზუსტად უნდა განსაზღვროს ობიექტი, ფასი, ავანსის ბუნება, ძირითადი ხელშეკრულების პირობები, due diligence, ტვირთის მოხსნა, ვადა და გასვლის შედეგი; მოკლე ჯავშნის ფორმა ხშირად საკმარისი არ არის.
მშენებარე ბინის მყიდველი იღებს დასრულების, ნებართვის, ხარისხის, ფართობის, დაფინანსებისა და დეველოპერის გადახდისუნარიანობის რისკს; გადახდა უნდა უკავშირდებოდეს გაზომვად ეტაპებს და რეგისტრირებად უფლებას.
ჩაბარებისას მყიდველმა უნდა შეადაროს ფაქტობრივი ბინა ხელშეკრულებას, პროექტს და სპეციფიკაციას; დეფექტი, ფართობის სხვაობა და დაგვიანება წერილობით უნდა დაფიქსირდეს მიღებაზე ხელმოწერამდე ან დათქმით.
ქირავნობის ხელშეკრულებამ უნდა განსაზღვროს ობიექტის მდგომარეობა, ფასი, დეპოზიტი, კომუნალური ხარჯი, შეკეთება, წვდომა, შეწყვეტა და ნივთის დაბრუნება; ზეპირი შეთანხმება მტკიცებულების რისკს ზრდის.
თანამესაკუთრეობისა და საზღვრის დავაში უნდა გაიმიჯნოს რეგისტრირებული წილი, ფაქტობრივი სარგებლობა, საკადასტრო მონაცემი, მემკვიდრეობის ჯაჭვი და შესაძლო ყალბი დოკუმენტი; ერთი პრობლემის გადაწყვეტა დანარჩენს ავტომატურად არ აგვარებს.