მოკლე პასუხი
კომპანიისა და კონტრაჰენტის იურიდიული შემოწმება
საქართველოში კომპანიისა და ბიზნესკონტრაჰენტის სამართლებრივი შემოწმება: სტატუსი, წარმომადგენლობა, დოკუმენტების შესაბამისობა და წყაროებით დასაბუთებული საკითხები გარიგებამდე.
საქმის დაწყებამდე გადაამოწმეთ სამართლებრივი საფუძველი, ვადა და დოკუმენტების თანხვედრა. ეს გზამკვლევი არის მოსამზადებელი ჩარჩო და არა ინდივიდუალური იურიდიული დასკვნა.
ეტაპობრივი პროცესი
- აღწერეთ გადაწყვეტილება, კომპანია, იურისდიქციები და რეალური ვადა; შეათანხმეთ შემოწმების ობიექტი, წყაროები, ანგარიშის ფორმა და ხარჯი.
- შეფასდეს საჭირო უფლებამოსილება და პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი; მოითხოვეთ მხოლოდ მიზნისთვის აუცილებელი მასალა.
- შეთანხმებული ფარგლებით მოიპოვეთ ოფიციალური ჩანაწერები და უფლებამოსილად მოწოდებული დოკუმენტები; მიუთითეთ ძიების პარამეტრები, თარიღი და გამოტოვებული წყაროები.
- შეადარეთ სარეგისტრაციო ნომერი, სტატუსი, წარმომადგენლობის წესი, დოკუმენტები და გარიგების მოთხოვნები; შეუსაბამობა გამოყავით დაუდასტურებელი ვარაუდისგან.
- მიიღეთ შეთანხმებული ანგარიში და განმარტება: რა დასტურდება, რა რჩება უცნობი და რა დამატებითი დოკუმენტი ან გარიგების პირობაა განსახილველი; დასრულებამდე განახლების საჭიროება ცალკე შეაფასეთ.
საჭირო დოკუმენტების ჩეკლისტი
- პირველი მიმართვა: კომპანიის ზუსტი დასახელება და სარეგისტრაციო ნომერი, ქვეყანა, თქვენი როლი, გარიგების მიზანი და ვადა.
- არსებული ამონაწერი, წესდება, ცვლილებები და კორპორაციული სტრუქტურის დოკუმენტები; თითოეულის მიღების თარიღი და წყარო.
- ხელმომწერის უფლებამოსილების დოკუმენტები, მინდობილობა და შესაბამისი კორპორაციული გადაწყვეტილებები, თუ საჭიროა.
- გარიგების პროექტი, მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები, ლიცენზიები ან ნებართვები — მხოლოდ შეთანხმებულ კითხვებთან დაკავშირებული მოცულობით.
- უკვე ცნობილი დავის, უზრუნველყოფის, ვალის ან რეესტრის შეუსაბამობის მასალა, რომელიც კანონიერად გაქვთ; საკითხების სია შემდგომი შემოწმებისთვის.
- სხვა პირის არაჯარო დოკუმენტის მიწოდების უფლებამოსილება ან სხვა შესაბამისი საფუძველი; მგრძნობიარე ფაილების გაზიარების არხი წინასწარ შეათანხმეთ.
უწყებები, თარგმანი და წარმომადგენლობა
კონკრეტული პროცედურა განსაზღვრავს, რომელ ორგანოში კეთდება განაცხადი, საჭიროა თუ არა პირადი გამოცხადება, მინდობილობა, ნოტარიული დამოწმება, სერტიფიცირებული თარგმანი, აპოსტილი ან ლეგალიზაცია. უცხოური დოკუმენტი გამოყენებამდე უნდა შეფასდეს წარმოშობის ქვეყნისა და მიმღები ორგანოს წესით.
ძირითადი რისკები და ხშირი შეცდომები
- მსგავსი სახელის მქონე კომპანიების აღრევა ან ძველი ამონაწერის გამოყენება შემდგომი ცვლილების შეუმოწმებლად.
- დასკვნა, რომ რეესტრში არსებობა ავტომატურად ადასტურებს გადახდისუნარიანობას, ბიზნესის ხარისხს ან ყველა ბენეფიციარ მფლობელს.
- ხელმომწერის პირადობის, წარმომადგენლობის წესის ან მინდობილობის ვადის შეუსაბამობის გაუთვალისწინებლობა.
- გამოუქვეყნებელი ან მიუწვდომელი მასალის „არარსებულ რისკად“ მიჩნევა; საქმის არსებობის დამტკიცებულ დარღვევასთან გაიგივება.
- ზედმეტი პერსონალური მონაცემის შეგროვება, საჯარო მონაცემის შეუთავსებელი მიზნით გამოყენება ან თანხმობის შეუზღუდავ წვდომად მიჩნევა.
ბოლო ცვლილებების შემოწმება
სარედაქციო შინაარსი განახლდა: 3 ნოემბერი, 2026. მოქმედი კანონი, დოკუმენტები და ოფიციალური საფასური გამოყენებამდე კვლავ გადაამოწმეთ. ეს ინდივიდუალური იურიდიული შეფასების თარიღი არ არის.
ოფიციალური წყაროები
იმოქმედეთ გადამოწმებული გეგმითფაქტები, ვადები და მოქმედი სამართალი შეიძლება განსხვავდებოდეს. ინდივიდუალური მოქმედების წინ მოითხოვეთ საქმის შეფასება.