მოკლე პასუხი
უცხოელის ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაცია
უცხოელის ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაცია: უცხოელი დამფუძნებლის იდენტიფიკაცია, მისამართი და საქმიანობა. საქმის პირველადი შეფასება, დოკუმენტების მომზადება, პროცედურის მართვა და საჭიროებისას წარმომადგენლობა.
საქმის დაწყებამდე გადაამოწმეთ სამართლებრივი საფუძველი, ვადა და დოკუმენტების თანხვედრა. ეს გზამკვლევი არის მოსამზადებელი ჩარჩო და არა ინდივიდუალური იურიდიული დასკვნა.
ეტაპობრივი პროცესი
- დავაზუსტოთ უცხოელი დამფუძნებლის იდენტიფიკაცია, მისამართი და საქმიანობა
- ბიზნესის მიზნის, მონაწილეების და რისკების განსაზღვრა
- კორპორაციული ფორმის, რეგისტრაციისა და შესაბამისობის შემოწმება
- ხელშეკრულებების, უფლებამოსილებებისა და KYC დოკუმენტების მომზადება
- შევაფასოთ შემდეგი ნაბიჯი, ვადა და კონსულტაციის ფარგლები
საჭირო დოკუმენტების ჩეკლისტი
- საქმესთან დაკავშირებული უცხოელის ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაცია-ის დოკუმენტები და მიმოწერა
- დამფუძნებლების, დირექტორებისა და ბენეფიციარების პირადობის დოკუმენტები
- წესდება, პარტნიორთა გადაწყვეტილება და მინდობილობა
- ბიზნეს-მოდელი, საქმიანობის აღწერა და ხელშეკრულებების პროექტები
- ფინანსირების, თანხის წყაროსა და საბანკო შესაბამისობის მასალა
უწყებები, თარგმანი და წარმომადგენლობა
კონკრეტული პროცედურა განსაზღვრავს, რომელ ორგანოში კეთდება განაცხადი, საჭიროა თუ არა პირადი გამოცხადება, მინდობილობა, ნოტარიული დამოწმება, სერტიფიცირებული თარგმანი, აპოსტილი ან ლეგალიზაცია. უცხოური დოკუმენტი გამოყენებამდე უნდა შეფასდეს წარმოშობის ქვეყნისა და მიმღები ორგანოს წესით.
ძირითადი რისკები და ხშირი შეცდომები
- მოთხოვნის უცხოელი დამფუძნებლის იდენტიფიკაცია, მისამართი და საქმიანობა-სგან განსხვავებულად ჩამოყალიბება
- ქაღალდზე არსებული სტრუქტურის რეალურ საქმიანობასთან აცდენა
- ბენეფიციარი მესაკუთრის, KYC ან თანხის წყაროს ხარვეზი
- სუსტი ხელშეკრულება ან პარტნიორთა უფლებების დაურეგულირებლობა
ბოლო ცვლილებების შემოწმება
შინაარსი განახლდა: 2 ოქტომბერი 2026. ეს სარედაქციო ცვლილების თარიღია; მოქმედი ტარიფი, ფორმა და წესი განაცხადამდე ოფიციალურ წყაროში კვლავ გადაამოწმეთ.
ოფიციალური წყაროები
იმოქმედეთ გადამოწმებული გეგმითფაქტები, ვადები და მოქმედი სამართალი შეიძლება განსხვავდებოდეს. ინდივიდუალური მოქმედების წინ მოითხოვეთ საქმის შეფასება.