უცხოელი ინვესტორები და ბიზნესი
ბიზნესის AML/KYC შესაბამისობა: კლიენტის იდენტიფიცირების, თანხის წყაროსა და შიდა წესების მოწყობა. საქმის პირველადი შეფასება, დოკუმენტების მომზადება, პროცედურის მართვა და საჭიროებისას წარმომადგენლობა.
ბიზნესის AML/KYC შესაბამისობა ეხება კლიენტის იდენტიფიცირების, თანხის წყაროსა და შიდა წესების მოწყობა. პირველ ეტაპზე უნდა გაიმიჯნოს ფაქტები, მოქმედი ვადა, შესაბამისი ორგანო და სასურველი შედეგი; შემდეგ დალაგდეს მხოლოდ ამ საქმისთვის მნიშვნელოვანი მტკიცებულება.
სწორი გზა იწყება მოქმედი სამართლის, ფაქტების, დოკუმენტებისა და ვადების ერთიანად შეფასებით. გვერდი გაძლევთ პრაქტიკულ ჩარჩოს; ინდივიდუალური სტრატეგია იქმნება მხოლოდ საქმის კონფიდენციალური ანალიზის შემდეგ.
პროცედურა
დავაზუსტოთ კლიენტის იდენტიფიცირების, თანხის წყაროსა და შიდა წესების მოწყობა
ბიზნესის მიზნის, მონაწილეების და რისკების განსაზღვრა
კორპორაციული ფორმის, რეგისტრაციისა და შესაბამისობის შემოწმება
ხელშეკრულებების, უფლებამოსილებებისა და KYC დოკუმენტების მომზადება
შევაფასოთ შემდეგი ნაბიჯი, ვადა და კონსულტაციის ფარგლები
დოკუმენტები
რისკები
ტიპური სცენარი
კლიენტი მოგვმართავს დოკუმენტებით, ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაციით ან ახლო ვადით. პირველ ეტაპზე ვადგენთ სამართლებრივ პოზიციას, დაკარგვის რისკს და პრიორიტეტულ მოქმედებას; შემდეგ ვქმნით მტკიცებულებებისა და პროცესის გეგმას. ეს ილუსტრაცია არ არის წარსული შედეგის ან შედეგის გარანტიის აღწერა.
FAQ
პასუხები ზოგადი ხასიათისაა და არ ცვლის ინდივიდუალურ იურიდიულ რჩევას.
მომსახურება იწყება კლიენტის იდენტიფიცირების, თანხის წყაროსა და შიდა წესების მოწყობა-ის ფაქტებისა და ვადის შემოწმებით, შემდეგ კი განისაზღვრება დოკუმენტი, ორგანო, მოლაპარაკება ან წარმომადგენლობა, რომელიც კონკრეტულ საქმეს სჭირდება.
გამოგზავნეთ გადაწყვეტილება ან ხელშეკრულება, შესაბამისი მიმოწერა, მნიშვნელოვანი თარიღები და თქვენი მიზნის მოკლე აღწერა. სენსიტიური მასალა უსაფრთხო არხით გამოგზავნამდე შეათანხმეთ.
პირველადი კონსულტაცია ხშირად შესაძლებელია დისტანციურად; მინდობილობის, ორიგინალის, თარგმანის, აპოსტილის ან პირადი გამოცხადების საჭიროება კონკრეტული პროცედურის მიხედვით უნდა შემოწმდეს.
შემდეგი ნაბიჯი
მოკლე პირველადი ინფორმაცია დაგვეხმარება საკითხის შესაბამის იურისტთან გადამისამართებაში. გადაუდებელ შემთხვევაში დაგვირეკეთ 24/7.
574 355 888