მოკლე პასუხი
ბენეფიციარი მესაკუთრის დეკლარირება
ბენეფიციარი მესაკუთრის დეკლარირება: მფლობელობის ჯაჭვისა და რეგისტრაციის ინფორმაციის მომზადება. საქმის პირველადი შეფასება, დოკუმენტების მომზადება, პროცედურის მართვა და საჭიროებისას წარმომადგენლობა.
საქმის დაწყებამდე გადაამოწმეთ სამართლებრივი საფუძველი, ვადა და დოკუმენტების თანხვედრა. ეს გზამკვლევი არის მოსამზადებელი ჩარჩო და არა ინდივიდუალური იურიდიული დასკვნა.
ეტაპობრივი პროცესი
- დავაზუსტოთ მფლობელობის ჯაჭვისა და რეგისტრაციის ინფორმაციის მომზადება
- ბიზნესის მიზნის, მონაწილეების და რისკების განსაზღვრა
- კორპორაციული ფორმის, რეგისტრაციისა და შესაბამისობის შემოწმება
- ხელშეკრულებების, უფლებამოსილებებისა და KYC დოკუმენტების მომზადება
- შევაფასოთ შემდეგი ნაბიჯი, ვადა და კონსულტაციის ფარგლები
საჭირო დოკუმენტების ჩეკლისტი
- საქმესთან დაკავშირებული ბენეფიციარი მესაკუთრის დეკლარირება-ის დოკუმენტები და მიმოწერა
- დამფუძნებლების, დირექტორებისა და ბენეფიციარების პირადობის დოკუმენტები
- წესდება, პარტნიორთა გადაწყვეტილება და მინდობილობა
- ბიზნეს-მოდელი, საქმიანობის აღწერა და ხელშეკრულებების პროექტები
- ფინანსირების, თანხის წყაროსა და საბანკო შესაბამისობის მასალა
უწყებები, თარგმანი და წარმომადგენლობა
კონკრეტული პროცედურა განსაზღვრავს, რომელ ორგანოში კეთდება განაცხადი, საჭიროა თუ არა პირადი გამოცხადება, მინდობილობა, ნოტარიული დამოწმება, სერტიფიცირებული თარგმანი, აპოსტილი ან ლეგალიზაცია. უცხოური დოკუმენტი გამოყენებამდე უნდა შეფასდეს წარმოშობის ქვეყნისა და მიმღები ორგანოს წესით.
ძირითადი რისკები და ხშირი შეცდომები
- მოთხოვნის მფლობელობის ჯაჭვისა და რეგისტრაციის ინფორმაციის მომზადება-სგან განსხვავებულად ჩამოყალიბება
- ქაღალდზე არსებული სტრუქტურის რეალურ საქმიანობასთან აცდენა
- ბენეფიციარი მესაკუთრის, KYC ან თანხის წყაროს ხარვეზი
- სუსტი ხელშეკრულება ან პარტნიორთა უფლებების დაურეგულირებლობა
ბოლო ცვლილებების შემოწმება
ამ გვერდის სარედაქციო გადამოწმების თარიღია 17 ივლისი 2026. განაცხადის, გარიგების ან დავის დაწყებამდე გადაამოწმეთ ძალაში შესვლის თარიღი, გარდამავალი წესი, მოქმედი ფორმა და ოფიციალური ტარიფი.
ოფიციალური წყაროები
იმოქმედეთ გადამოწმებული გეგმითფაქტები, ვადები და მოქმედი სამართალი შეიძლება განსხვავდებოდეს. ინდივიდუალური მოქმედების წინ მოითხოვეთ საქმის შეფასება.