თემატური ცენტრი
კომპანიის დაფუძნება, კორპორაციული მართვა, ბანკის KYC, საგადასახადო სტატუსები, გარიგებები, შესაბამისობა და ბიზნესის დასრულება.
უცხოელს შეუძლია საქართველოში ბიზნესის დაფუძნების პროცესში მონაწილეობა, მაგრამ სწორი სტრუქტურა დამოკიდებულია საქმიანობაზე, პარტნიორებზე, მართვაზე, რეგულირებაზე და თანხის მოძრაობაზე. სწრაფი რეგისტრაცია არ ნიშნავს, რომ ბიზნესი საოპერაციოდ სრულად მზადაა.
შპს-ის რეგისტრაციისთვის საჭიროა არა მხოლოდ საჯარო რეესტრის ფორმალური მოთხოვნების შესრულება, არამედ პარტნიორთა, დირექტორისა და ხელმომწერების უფლებამოსილების მკაფიო დიზაინი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მრავალპარტნიორიან და უცხოურ სტრუქტურებში.
საქართველოს ბანკები AML/CFT ზედამხედველობის ფარგლებში საკუთარ რისკზე დაფუძნებულ შემოწმებას ატარებენ. არც კომპანიის რეგისტრაცია, არც იურიდიული მისამართი და არც ინვესტიცია კონკრეტულ ბანკში ანგარიშის გახსნის გარანტიას არ ქმნის.
უცხოური მფლობელობა თავისთავად არ განსაზღვრავს საბოლოო საგადასახადო შედეგს. მნიშვნელობა აქვს კომპანიის რეზიდენტობას, შემოსავლის წყაროს, საქმიანობის ადგილს, მოგების განაწილებას, დღგ-ს, თანამშრომლებსა და დაკავშირებულ პირებთან პირობებს.
კარგი შემოწმება მხოლოდ პრობლემური სიტყვის პოვნას არ ნიშნავს. იგი კომერციულ მიზანს გარდაქმნის გაზომვად ვალდებულებად, ანაწილებს რისკს და ამოწმებს, შეუძლია თუ არა ბიზნესს შეთანხმებულის რეალურად შესრულება.
ეფექტიანი ამოღება იწყება მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძვლისა და კომერციული ამოღებადობის ერთდროული შეფასებით. სასამართლოს მოგება შეიძლება პრაქტიკულად უსარგებლო იყოს, თუ აქტივი არ არსებობს ან მტკიცებულება თავიდანვე არასრულადაა დაცული.