Las sanciones ya no son solo un asunto bancario

El paquete de la UE del 23 de julio de 2026 creó, por primera vez, la posibilidad de una prohibición total de servicios de criptoactivos en terceros países utilizados para eludir sanciones. También amplió las prohibiciones de transacciones y la inmovilización de activos, e hizo referencia a servicios relacionados con criptoactivos establecidos en Georgia y otras jurisdicciones. Esto no significa que todas las empresas georgianas del sector estén sancionadas. Sí significa que bancos, plataformas y contrapartes extranjeras pueden suspender transacciones o pedir pruebas.

Si ocurre en Georgia

La Ley de Georgia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo exige a las entidades obligadas identificar a sus clientes, evaluar riesgos, vigilar operaciones sospechosas y conservar registros. Una coincidencia de nombre no es automáticamente una conclusión jurídica definitiva: hay que verificar identidad, titularidad real, operación, bienes y contraparte. Los bienes de doble uso pueden activar también la legislación georgiana de control.

Lista para empresas

Mantenga una política escrita de comprobación de sanciones y actualícela.
Compruebe cliente, titular real, directivos, proveedores, banco y riesgos pertinentes de criptoactivos.
Registre la fuente, el momento, el resultado y la justificación de cada decisión.
Incluya en los contratos cláusulas sobre sanciones, suspensión, solicitudes de información y terminación.
Conserve los documentos y no realice transferencias precipitadas después de una restricción de cuenta.

Los controles de sanciones y de prevención del blanqueo se solapan, pero no son idénticos. La negativa de un banco no es automáticamente ilícita, e ignorar solicitudes de documentación no es una estrategia segura. Obtenga una evaluación jurídica rápida y basada en pruebas.

Fuentes: Consejo de la UE, 21.º paquete de sanciones, 23 de julio de 2026: https://skribi.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/23/21st-package-of-sanctions-eu-hits-russian-energy-financial-services-and-crypto-hard/ - GAFI, resultados de la plenaria de febrero de 2026: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-FATF-plenary-february-2026.html - Ley de Georgia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo: https://matsne.gov.ge/en/document/view/4690334 - Ley de Georgia sobre Control de Bienes Militares y de Doble Uso: https://www.matsne.gov.ge/en/document/view/2113659

AvisoEsta publicación ofrece información general y no constituye asesoramiento jurídico individualizado.